每日經(jīng)濟新聞 2025-12-19 21:24:47
每經(jīng)AI快訊，12月19日，央行發(fā)布《金融機構(gòu)客戶受益所有人識別管理辦法》，自2026年1月20日起施行。金融機構(gòu)應(yīng)當通過來源可靠的佐證材料、數(shù)據(jù)或信息識別核實受益所有人，并綜合考慮這些不同來源的佐證材料、數(shù)據(jù)或信息相互印證以后的整體可靠性。金融機構(gòu)開展受益所有人識別核實工作，應(yīng)當平衡好管理洗錢風險與優(yōu)化金融服務(wù)的關(guān)系，應(yīng)當采取與風險狀況相匹配的措施，不得采取明顯超過必要限度的或者“一刀切”式的措施。
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