每經(jīng)記者｜胥帥    每經(jīng)編輯｜文多    

2月27日晚間，日海智能（SZ002313）披露公告稱，公司董事會于當日因“事出緊急”召開會議，授權(quán)副董事長代行總經(jīng)理職責?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，自2025年2月以來，該公司已累計9次以“事出緊急”為由突擊召開董事會、監(jiān)事會，審議內(nèi)容涵蓋關(guān)聯(lián)交易、人事變更、資產(chǎn)處置等事項。更有個別會議是召開當天才遞送會議材料。

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根據(jù)公司章程，董事會臨時會議原則上需提前三日通知全體董事。對比其他公司，這樣多次涉及“緊急會議”的案例在A股市場中較為罕見。有律師表示，緊急程序作為對常規(guī)程序的例外，應嚴格限于真正緊迫的情形下使用。

有“緊急”會議當天才送資料

2月27日晚間，日海智能披露公告稱，公司第六屆董事會舉行了第二十九次會議，授權(quán)公司副董事長王彪代行總經(jīng)理職責。同時，公司常務副總經(jīng)理原舒不再代行總經(jīng)理職責。

公告內(nèi)容本身并無特別之處，但會議召開的“緊急”性質(zhì)引人注目。由于事出緊急，會議通知等資料于2月25日以專人送達或電子郵件的方式送達公司董事。

據(jù)記者統(tǒng)計，自2025年2月以來，公司已“緊急”召開7次董事會會議及兩次監(jiān)事會會議。

具體來看：

2025年2月28日的董事會第十六次會議，主要審議一項關(guān)聯(lián)交易議案。

2025年4月8日的董事會第十八次會議，審議通過補選非獨立董事、開展保理業(yè)務等議案。

2025年6月30日的董事會第二十次會議，審議通過全資子公司債權(quán)債務重組等議案。

2025年9月30日的董事會第二十三次會議，再次涉及補選非獨立董事等。

2025年12月12日的董事會第二十六次會議，涉及轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)等。

2025年12月16日的董事會第二十七次會議，主要涉及債務豁免事項。

2026年2月27日的董事會第二十九次會議，審議通過授權(quán)副董事長代行總經(jīng)理職責。

除董事會外，監(jiān)事會也“緊急”召開了兩次會議：

2025年2月28日，監(jiān)事會第十二次會議審議關(guān)聯(lián)交易議案；

2025年4月8日，監(jiān)事會第十四次會議審議開展保理業(yè)務議案。

綜上，日海智能的上述9次會議主要圍繞關(guān)聯(lián)交易、董事補選等議題展開。值得注意的是，這些會議均“事出緊急”，通知時限也較短，如去年12月12日的董事會會議，是在會議當天才將材料送達各位董事。

業(yè)內(nèi)人士：緊急程序是常規(guī)程序的例外情形 應嚴格限于真正緊迫時使用

記者梳理發(fā)現(xiàn)，A股市場中以“緊急”為由豁免通知時限的案例偶有發(fā)生，但以股東大會為主。例如，歐派家居（SH603833）等曾因部分董事候選人臨時公務出差，而豁免會議通知時限。但像日海智能這般高頻次召開緊急會議的情況，在A股市場實屬少見。

2月27日晚間，上海新古律師事務所王懷濤律師向記者表示，根據(jù)公司章程，董事會臨時會議原則上需提前三日通知全體董事，但設(shè)置了緊急情況例外條款。即情況緊急、需董事會即刻作出決議否則不利于公司或投資者利益時，可不受通知方式及通知時限的限制，僅需召集人在會議上作出說明。

日海智能本次會議于2月25日通知、2月27日召開，雖未滿足常規(guī)三日通知期，但會議文件中已明確記載召集人就緊急情況進行了說明，因此從程序上看符合公司章程規(guī)定的緊急會議例外情形，會議召集程序合法有效。但他也強調(diào)，緊急程序作為常規(guī)程序的例外情形，應嚴格限于真正緊迫時使用，若頻繁使用可能影響董事充分履職，進而對公司治理的規(guī)范性、決議的正當性帶來潛在風險。

另一位熟悉信披規(guī)則的業(yè)內(nèi)人士表示：“公司判斷認為緊急即可，關(guān)鍵在于具體因何事由?！?/span>

2月27日晚間，記者致電日海智能公開電話，欲了解多次召開緊急會議的原因，對方表示需向董秘發(fā)送郵件詢問。隨后，記者按照公司去年半年報中披露的郵箱信息，分別向公司董秘、證代發(fā)送了采訪函，截至當晚發(fā)稿時未獲回復。

封面圖片來源：AIGC